برنامج خبير الامتثال والجودة المالية

01 الهدف من البرنامج:

تأهيل المتدربين ليصبحوا مستشارين ماليين متخصصين في الامتثال والجودة المالية، قادرين على تقديم استشارات مالية متقدمة لدعم المؤسسات في تحقيق الالتزام بالمعايير المالية، وتحسين أدائها المالي بأعلى معايير الجودة.

02 الجمهور المستهدف:

مدراء الحسابات ومدراء المالية.
المحاسبون والمحللون الماليون.
المراجعين الداخليين.
الأفراد المهتمين بالتخصص في الامتثال المالي والمحاسبي.

03 مكونات البرنامج

الوحدة الأولى: المبادئ الأساسية للامتثال المالي والجودة المالية

- المقدمة إلى الامتثال المالي: تعريفات ومفاهيم رئيسية.
- مبادئ المحاسبة والمالية: فهم البيانات المالية الأساسية (قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية).
- معايير المحاسبة الدولية: مقدمة حول IFRS وGAAP وأهمية توافق المؤسسات معها.
- القوانين والتشريعات المالية: فهم اللوائح المالية وتطبيقاتها على الأنشطة المالية في المؤسسات.
- معايير الامتثال الدولية.

الوحدة الثانية: الأسس الأخلاقية للامتثال المالي

- الأخلاقيات المهنية في المحاسبة والمالية: كيفية التمييز بين الممارسات المالية المقبولة وغير المقبولة.
- التزام النزاهة والشفافية: تطوير إطار يضمن الوضوح والالتزام بالمبادئ الأخلاقية.
- قوانين مكافحة الاحتيال والفساد: دور المستشار المالي في كشف الاحتيال وطرق مكافحته.
- معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- إدارة تضارب المصالح: التعامل مع تضارب المصالح وتطوير حلول توازن بين مختلف الأطراف.

الوحدة الثالثة: إدارة المخاطر المالية بناء على معايير بازل

- مقدمة إلى إدارة المخاطر: التعريف بالمخاطر المالية والتشغيلية بناء على معايير بازل.
- أساليب تحديد المخاطر: كيفية تحليل وتحديد المخاطر المالية التي تواجهها المؤسسات بناء على معايير بازل.
- استراتيجيات التخفيف من المخاطر: خطط وإجراءات لتقليل المخاطر المالية وحماية رأس المال بناء على معايير بازل
- إدارة مخاطر الامتثال: تطبيق السياسات والإجراءات التي تساعد في تقليل التعرض لمخاطر الامتثال المالي بناء على معايير بازل

الوحدة الرابعة: المهارات التحليلية والاستشارية

- تحليل الأداء المالي: كيفية إجراء تحليلات الأداء المالي للمؤسسات وتحديد نقاط القوة والضعف.
- إعداد التقارير المالية: تصميم تقارير مالية دقيقة تلبي متطلبات الجهات الرقابية والإدارية.
- تقديم التوصيات الاستشارية: تطوير مهارات عرض التوصيات وإقناع الأطراف المعنية بها.
- التواصل الفعّال مع الأطراف ذات العلاقة: كيفية التواصل بفعالية مع الإدارات والأقسام المختلفة.

الوحدة الخامسة: تطبيقات التكنولوجيا في الامتثال المالي

- أنظمة إدارة الامتثال المالي: استعراض الأدوات التقنية الحديثة التي تدعم الالتزام المالي.
- التكنولوجيا المالية (Fintech): كيفية استخدام الحلول التقنية لدعم عمليات الامتثال والجودة.
- التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي: دور التحليلات المتقدمة في تحسين الامتثال المالي وتسهيل القرارات.
- الأتمتة وتطبيقات ERP: دور أنظمة ERP في تحسين الإدارة المالية وتحقيق الجودة المالية.

04 التطبيقات العملية والتدريب التطبيقي

ورش عمل وحالات دراسية: محاكاة مواقف عملية تتضمن مشاكل امتثال وتحديات مالية.
مشاريع تطبيقية شاملة: إعداد مشروع نهائي يتضمن تحليل مالي شامل وتوصيات استراتيجية.
التقييمات العملية والنظرية: اختبارات لقياس مدى اكتساب المهارات والمعارف اللازمة.
التغذية الراجعة من المستشارين الخبراء: جلسات مراجعة وتوجيه للمتدربين.

05 منهجية التدريب

التدريب النظري: محاضرات ومواد نظرية حول الأسس والمبادئ (50% من الوقت).
التدريب العملي: حالات دراسية، وتطبيقات محاكاة، وورش عمل عملية (30% من الوقت).
التقييم المستمر: اختبارات قصيرة، وتمارين، ومراجعة أداء مستمرة (20% من الوقت).

06 مخرجات البرنامج

اكتساب الكفاءات المالية الأساسية: التعرف على أهم المعايير والممارسات في الامتثال المالي.
تحليل الأداء المالي وتقديم التوصيات: القدرة على إجراء تحليلات شاملة للأداء المالي وإعداد التقارير.
الاستفادة من التكنولوجيا المالية: تعلم كيفية تطبيق الأدوات التكنولوجية لتحسين الامتثال المالي.
تطوير مهارات التواصل والتوجيه: القدرة على التواصل بفعالية مع المؤسسات وتقديم الإرشاد المالي المطلوب.

07 الاعتمادات والشهادات

شهادة مستشار معتمد في الجودة المالية والامتثال: يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المؤسسة (أو جامعة معترف بها) بعد اجتياز البرنامج بنجاح.

08 المتطلبات الأساسية للالتحاق بالبرنامج

شهادة جامعية في مجال المالية، المحاسبة، أو إدارة الأعمال.
خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة أو المالية.
معرفة أساسية بمبادئ الامتثال المالي والقوانين المالية.

09 مدة البرنامج

البرنامج الكامل: 100 ساعة تدريبية.
خيار التعلم المرن: يمكن تقسيم البرنامج إلى وحدات مستقلة ليتمكن المتدرب من تعلم كل وحدة على حدة حسب تفضيله.

10 طرق التدريس والتقييم

- محاضرات مباشرة وورش عمل تطبيقية.
- تقييم عبر اختبارات نظرية وعملية.
- مشروع نهائي لقياس استيعاب المتدرب وقدرته على تطبيق المفاهيم المكتسبة.

11 متابعة ودعم بعد البرنامج

- دعم متواصل عبر شبكة خريجي البرنامج: تبادل المعرفة والخبرات مع خريجين سابقين.
- التعليم المستمر: إمكانية الحصول على دورات تجديدية وتحديثية عند تغيير القوانين أو المعايير المالية.
- جلسات إرشادية: تقديم إرشاد مهني إضافي للمتدربين الجدد لمدة ستة أشهر بعد انتهاء البرنامج.